Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"<BR>14.07.2023 13:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений:</P>
<P>1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по состоянию на 01.05.2023 г., подавших требования о выкупе обществом принадлежащих им акций в соответствии со ст.75 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» до 10.07.2023 г. включительно (по итогам годового общего собрания акционеров 26.05.2023 г.).</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июля 2023 г.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/2023 от 14 июля 2023 г.</P>
<P>2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>- акция привилегированная именная типа А, гос. рег. номер 2-01-01767-А, дата гос. регистрации 03.04.1996;</P>
<P>- акция обыкновенная, гос. рег. номер 1-01-01767-А, дата гос. регистрации 03.04.1996.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Арестов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.07.2023г.</P>